June 9th, 2014

Лишенные лицензии. Кто стоит за закрытыми банками

BFM.ru попытался отследить, кому принадлежали банки, лишившиеся лицензии в этому году



Фото: ИТАР-ТАСС

С начала года Центральный банк отозвал лицензии у 32 банков. Самые частые причины отзыва лицензий — нарушение нормативов ЦБ, проведение слишком агрессивной кредитной политики и нарушение  законодательства в сфере противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов.

О проблеме масштабного вывода капитала из страны незадолго до своего ухода с поста главы Центробанка заявлял Сергей Игнатьев. По его оценкам, ежегодно из России выводится более 40 млрд долларов, и процесс этот осуществляется единой организованной группой лиц. Спустя несколько месяцев бывший глава ЦБ сетовал, что несмотря на большой объем данных и обращения в профильные органы, ситуация по сути не изменилась. «Мы взаимодействуем, но результат получается не очень эффективным», — заявлял он тогда.

Пришедшая на смену Сергею Игнатьеву Эльвира Набиулина стала проводить более решительную политику контроля за банками и все второе полугодие 2013 году ознаменовалось постоянным отзывом лицензий у кредитных организаций.

Самым громким случаем стал отзыв лицензии у входящего в первую сотню по величине активов Мастер-банка. Но если этот прецедент в силу, размера банка, широко обсуждался, то на отзыв лицензий у небольших кредитных организаций внимания обращают намного меньше.

BFM.ru попытался отследить, кому же принадлежали банки, потерявшие лицензии в этом году.



Банк



Акционеры



Что примечательно

Банк БФТ Андрей Гориславский (19,45%), Вячеслав Гусев (18,83%), Лилия Качехина, Василий Киреев, Андрей Масин, Олег Кольцов, Алексей Макаров (все по 9,99%), Алексей Корнешов (9,91%). Банк несколько раз попадал в поле внимания следственых органов. В чатсности, в сентябре 2014 года там проводлись обыски Следственным комитетом и оперативниками ФСБ
Софрино ООО «Алемаж», ООО «Стек-Т», ООО «Элбин-М», ООО «Сиан-М» и ООО «Мекона-М» (все по 19,99%). Контролирующим акционером всех этих компаний был председатель правления банка Дмитрий Малышев, который также известен как президент Федерации парусного спорта Московской области. Помимо спорта у бизнесмена, верояно, есть активы в газовом бизнесе в Смоленской области.
Радиан Ярослав Макаров (14,16%), Вера Давыдова (13,99%), Олег Житорев (8,62%), Наталья Денисова (6,58%), Вадим Пензин (6,58%), Дина Лазовер (5,69%), Татьяна Шушкова (4,92%), Людмила Хиценко (3,3%).
Кутузовский 81,5% акций банка принадлежало НПО "Космос", подконтрольному Андрею Чернякову и Рудольфу Копылову. НПО "Космос" при Юрии Лужкове было одним из крупнейших строительных подрядчиков столицы, но в последние годы у компании возник ряд трудностей. У компании есть крупный кредит перед Банком Москвы, и к НПО в прошлом году было подано свыше 60 исков о взыскании задолженности со стороны проектных организаций и сетевых компаний.
Кредитимпэкс Банк ООО «ОРДКОМ» — 20%, Сирин И. В. — 15,07%, Катая Д. В. — 17,7%, Еремеев С. В. — 12,41%, Шкурко Г. С. — 13,02%, Мальков О. Л. — 8,865% Банк неоднократно попадал во внимание следственных органов. В марте прошлого года в банке прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере более 8 млрд рублей. Следователи установили причастность работников банка к легализации похищенных средств путем оказания содействия в их выводе за пределы России.
Вероятно, услугами банка также пользовалась бывшая руководительница ИФНС №28 Ольга Степанова, которая по мнению фонда Hermitage Capital причастна к хищениям из бюджета через незаконный возврат НДС.
Огни Москвы Юрий Морозов (15,13%), зампред правления Вадим Халангот (11,16%), член СД Вадим Трофимов (10,54%), Питер Гетти (8,04%), Виктор Туйск (6,91%), Екатерина Миронова (6,87%), Елена Калашникова (6,69%), Андрей Киселев (5,21%), Ольга Селезова (5,18%). Незадолго до банкротства 17,27% акций банка приобрел гражданин Ирана Ахмад Абеди. Благодаря его наличию в совете директоров банк надеялся начать обслуживать торговые потоки между Россией и Ираном, объем которых достигает 5 млрд долларов в год. Однако, судя по всему, такая стратегия себя не оправдала.
Навигатор ООО «Гелиокс траст» (27,78%, бенефициар — Михаил Гордеев), ООО «Гамма» (13,54%, Галина Лебедева), Татьяна Назарова (13,19%), Игорь Чекмарев (12,5%), ООО «Строительная инвестиционная компания» (10,75%, бенефициар — Сергей Пахарь), Роман Попов (9,89%), ООО «Брайтунг-инвест» (6,92%, основной бенефициар — Михаил Поздеев), Руслан Багамаев (2,58%), Максим Соколов (1,33%)
Атлас Банк «Атлас Банк» своих бенефициаров официально не раскрывал. При этом свою деятельность банк вел не только в России, но и Черногории. Следователи обвинили банк в незаконном выводе капитала из страны. По их оценкам, через банк за пределы России было выведено более 9 млрд рублей.
Первый Республиканский Банк Сергей Самсонов (контролирует 9,80% акций), Татьяна Донских (9,80%), Вера Иванова (9,80%), Виктор Дмитриев (9,83%). Другими бенефициарами банка являются Владимир Боголюбский (19,99%), гражданин США Юрий Левитас (19,70%), а также инвестфонд RenFin II LTD (19,99%).
Местный Кредит Нет открытых данных
Национальный Банк Развития Бизнеса Елена Коваленко (около 18,17% через ООО «Вистоун Гарант»), Олеся Казамбаева (17,9% через ООО «Сибинвестпроект»), Елена Гражданкина (15,18% через ООО «Бут трейдинг»), Юлия Киселева (14,49% через ООО «Трайт»), Александр Пичугин (около 14,2% через ООО «Вистоун Гарант»), Алексей Копылов (12,2% через ООО «Сельхозсбыт»), Антон Суслонов (10,5% через ООО «Агросервис). До весны прошлого года бенефициарами банка были Магомед и Ахмед Билаловы. Магомед Билалов являлся вице-президентом Олимпийского комитета и главой совета директоров «Курортов Северного Кавказа». Но впоследствии после критики президента Владимира Путина братья продали свою долю в банке группе лиц.
Западный Крупнейшим акционером банка был глава ИК "Уралсиб Кэпитал" Марк Темкин (22,4%), а операционное управление банком курировал Александр Григорьев (19,98%). Миноритариями банка так же были Антон Тарасов (19,97%), Григорий Кулеша (9,95% черезООО «НПКК «Тектон-Ч»), Сергей Хавкунов (9,93%), Григорий Мироненко (7,38%), председатель правления Виктор Хребет (9,25%).
АФ Банк 99,98% акций АФ Банка контролируются казахстанской небанковской финансовой организацией «Астана-Финанс».
Каспий Нет открытых данных
Мой Банк. Ипотека Александр Хандруев (8,16%), Михаил Миримский (7,99%), Игорь Антонов (7,61%), Михаил Баранов (7,6%), Владимир Малин (7,6%), Ринат Сетдиков (7,6%), Александр Дубровин (6,58%).
Сберинвестбанк Наталья Савельева (18,03%), Татьяна Славникова (16,34%), Равиль Мустафин (16,34%), Валерий Рахматулин, Файруза Назметдинова, Валерий Савельев (16,34% на троих),Ольга Кравченко (16,34%), Зинаида Храмцова (13,32%).
Совинком Максим Липский, Татьяна Родионова, Игорь Корошев, Татьяна Шкуренок (все по 9,82%), Виктория Радченко и Георгий Дыдик (по 9,65%), Роман Поволоцкий (9,48%), Александр Шильт (9,13%), Мария Бегун (8,6%), Сергей Александров (7,19%), Анатолий Семенов (7,02%).
Стройкредит Нет открытых данных
С банк Илья Пригожин, Сергей Задирко (почти по 9,99%), Лев Новиков, Надежда Карпенкова (более чем по 9,97%), Сергей Сударев, Андрей Иванов (у каждого около 9,96%), Мария Кузнецова (9,9%), Любовь Щавелева (9,75%), Александр Щавелев (9,5%), Армен Манукян (4,9%).
Русский Земельный Банк Перед банкротством структура акционеров банка была следующей: Иван Котов (16,35%), Георгий Новиков (16,35%), Сергей Нам (16,35%), Александр Куликов (16,35%), Беслан Булгучев (16,35%), Андрей Алексеев (16,35%), акционеры миноритарии (1,89%). Вплоть до 2010 года банк входил в состав группы «Интеко», управлявшей активами Елены Батуриной, но впоследствии был продан группе офшорных компаний. Затем собственники банка несколько раз менялись.
Монолит Анатолий Шумов (19, 8%), Владимир Прейс (10%), Евгения Прейс (10%), Лев Тренинский (10%), Ольга Добрынина (10%), Ирина Шашкина (10%), Сергей Тележкин (10%), Илья Голубь (10%), Михаил Явич (10%).
Банк Развития Бизнеса Виталий Фурманов (25,89%), Виталий Пахолкин (24,59%), Глеб Васильев (19,62%), Анна Филичева (13,35%), Юлия Долгова (8,04%), Наталья Любицкая (8,01%).
Дагестан Узлипат Казанбиева (19,91%), Ахмед Ахмедов (17,95%), Камиль Мамаев (10,13%), Зухра Расулова (9,93%), Ухшият Абакарова (9,87%), Магомед-Расул Ибрагимов (8,5%), Рашид Ибрагимов (7,8%), Газимагомед Ахмедов (2,01%). Одним из крупнейших акционеров банка с долей 13,7% являлся бывший дагестанский депутат Магомед Магомедов. Сейчас он обвиняется в создании преступной группировки.
Рингкомбанк Всего участниками банка выступают 26 частных лиц: семья председателя правления банка Хасана Ахильгова в совокупности контролировала свыше 33% долей банка, по 9,63% принадлежало Иссе Тамасханову, старшему брату Михаила Гуцериева Хамзату Гуцериеву и Алихану Амирханову. Структура собственности банка сильно размыта.
Сунжа У банка было 25 владельцев, 24 из которых — частные лица, 15 из которых женщины. Доля каждого из акционеров не превышала 5%.
Линк-Банк Любовь Зайцева (18,98%), Евгения Репина (13,48%), Оксана Гулис (9,44%), Владимир Барканов, Георгий Ромский (по 9,23%), Аслан Битоков, Николай Кушнарев (по 9%), Марина Суржикова (7,66%), Наталья Андреева (7,34%), Игорь Дзюбан (4%), Виктор Загниев (2,52%).
Евротраст Крупнейшие акционеры - гражданка Швейцарии Марчелла Пеллегрино (18,14%), гражданин Болгарии Иван Милков, Сергей Морозов (по 16,63%), Галина Плякина (12,98%), гражданин Великобритании Питер Кюнцлер (9,37%), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (9,18%), гражданин Латвии Борисс Славскис (6,62%), Андрей Крысин (6,36%).
Природа В конце 2013 года миллиардер Глеб Фетисов продал 94,81% акций банка консорциуму инвесторов, в который вошли Игорь Антонов, Владимир Малин, Ринат Сетдиков, Михаил Баранов, Лариса Васильева, граждане Латвии Алексейс Бойко и Виктория Урбанович, гражданин Израиля Максим Голодницкий, гражданин Эстонии Геннадий Бессчастнов. Каждый из них получил пакет в 9,43%. Миноритариями банка также стали Валерий Шуватов и гражданина Великобритании Джанни Ливио Росси. Однако уже через месяц после смены собственника у банка возникли проблемы и ЦБ отозвал у него лицензию. В результате, в проблемах банка обвинили Глеба Фетисова и сейчас бизнесмен находится под арестом.
Имбанк 233 акционерам принадлежат 90,74% акций, доля каждого из них составляет менее 1%. Кроме того, 2,59% акций находятся в собственности братьев Османа и Гаджимурада Дарбишевых из Дагестана а по 1-1,5% акций находятся у пятерых других жителей Дагестана. Основными акционерами Имбанка являются миноритарии.
Надежность По сведениям ЦБ, его основным акционером является Виктор Бердюгин, которому принадлежит 40,6% акций банка. Еще 14% акций принадлежит его племяннику Алексею Бледных.
Новокузнецкий Муниципальный Банк 99,915% капитала банка принадлежало ЗАО «Южкузбасстрой», которое на паритетных началах контролируют Сергей Павлов и Виктор Неустроев. Виновником банкротства банка СКР считают его бывшего руководителя Александра Павлова, которому сейчас грозит до 10 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями.


Банк



Акционеры



Что примечательно

BFM.ru продолжает следить за изменениями в российской банковской сфере
http://www.bfm.ru/news/260876

Обошлось без Кадырова ?


Телеканал "Звезда"

Журналисты телеканала «Звезда» освобождены!

9 июня 2014, 00:09

Журналисты телеканала «Звезда» Андрей Сушенков и Антон Малышев, задержанные 6 июня Нацгвардией Украины возле Славянска, освобождены.


... Подробнее »


"Ленинград" против закона о мате

Сергей Шнуров пригрозил, что «Ленинград» будет заниматься сексом на сцене, если им запретят материться в песнях. ВИДЕО предупредительной акции



Лидер известной рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров в свойственной ему эпатажной манере высказался по поводу новых поправок в законодательство, запрещающих употребление брани в теле- и радиоэфире, в кинопрокате и при публичном исполнении произведений искусства. Как пишет NEWSru.com, сделано это было в финале исполнения песни «Любит наш народ» на одном из последних концертов в Москве. Вторая вокалистка группы Алиса Вокс-Бурмистрова полностью разделась, а Шнуров прокомментировал: «Если окончательно запретят мат, то что нам останется делать? Будем просто … на сцене».

Вместе с тем Шнуров подчеркнул, что за народ ничего решать нельзя, нельзя лишать его «сокровенного». «Пусть Путин говорит за народ, а я не буду», - заявил лидер «Ленинграда».

Закон, о котором идет речь, был принят в начале мая. Согласно документу, в случае использования в фильме нецензурной брани выдача ему прокатного удостоверения запрещена.
http://www.znak.com/urfo/news/2014-06-09/1023800.html