Иванов 18+ (i553983552) wrote,
Иванов 18+
i553983552

А это вообще законно ?

У нас присутствует коммерческая тайна ? Действует ли Гражданский Кодекс ?
Банки готовы уже любое своё желание запихать под 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Вот такое письмецо пришло, и почитав форум на Клерке понял что не только мне и не только с этого банка

                                               Уважаемый руководитель!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация должна устанавливать цели и характер деловых отношений Клиента с Банком, сведения о финансовом положении Клиента, деловой репутации Клиента.
В связи с вышеизложенным просим Вас предоставить:
1.       Один из комплектов документов финансовой отчетности:
·         копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
·         копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
·         копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
·         справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
·         сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
·         сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
·         данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

2.       Один из предложенных вариантов сведений о деловой репутации, оформленных в произвольной письменной форме:
·         отзыв о Вашей деловой репутации других клиентов нашего Банка, имеющих с Вами деловые отношения;
·         отзыв о Вашей деловой репутации от других кредитных организаций, в которых Вы ранее находились на обслуживании;
сведения о любом общедоступном источнике информации (сайт, отзывы, статьи, и т.д.).


Блин ! Что за беспредел ? Может они ко мне в постель залезут ?
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments