Работа для ЦБ. Отнять лицензию у Сбера за финансирование терроризма

Дочерний банк Сбербанка на Украине не получал от украинских властей претензий, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Об этом говорится в заявлениикрупнейшей кредитной организации в России по размеру активов.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 апреля заявила, что «финансирование террористических групп на Востоке Украины происходит с использованием активов российской банковской учреждения». Ведомство начало уголовное производство в отношении должностных лиц «одного из российских банков, которые организовали и осуществляют обеспечение средствами террористов под лозунгами пророссийского сепаратизма в восточных областях Украины».Террористические группы, считают в СБУ, совершали насилие над гражданами, погромы, поджоги, а также уничтожение имущества и захват государственных зданий с применением оружия. «Для финансирования террористических групп должностные лица этого банковского учреждения организовали в марте-апреле перевод 45 млн гривен из безналичной формы в наличные», — сообщила СБУ. По ее данным, банковская структура (в сообщении она так и не названа) ежедневно перечисляет от 200 до 500 долларов на платежные карточки, выданные «участникам террористических групп». Ясность в эту историю внес и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий. 16 апреля в эфире местного «Пятого канала» Махницкий сообщил, что прокуратура подозревает Сбербанк России «в финансировании террористических групп» на востоке Украины.

В дочерний банк Сбербанка не поступило от Генеральной прокуратуры Украины никаких обращений и документов, заявили сегодня в Москве. Банк готов немедленно провести детальную проверку возможных претензий — как только получит официальные документы от украинской Генпрокуратуры. «Сбербанк обращается к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой либо предоставить документы, которые дали ей основания для упомянутого выше заявления, либо опровергнуть его», — сказано в заявлении.
Сбербанк очень дорожит своей репутацией, подчеркивают в кредитной организации. В этой связи банк рассматривает возможность обратиться в одну из ведущих международных юридических компаний для защиты своих интересов, заявили в Москве.
http://www.bfm.ru/news/254871?doctype=news